كيّفيّة حماية مؤسستك الماليّة من عقوبات قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجيّة (فاتكا)ومعاييّر الإبلاغ المشترك(CRS)

تواجه العديد من المؤسسات المالية صعوبات كبيرة في تلبية المتطلبات الصارمة للوائح قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية قواعد قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية/معيار الإبلاغ الموح بسبب العديد من العوامل ، بما في ذلك البيانات القديمة ، وإجراءات تحديد المؤشرات المرهقة ، وسير العمل اليدوي المعرض للأخطاء ، والنفقات الإدارية الباهظة. علاوة على ذلك ، لا يزال هناك شعور سائد بعدم اليقين المحيط بتعقيدات الامتثال لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية ومعايير الإبلاغ المشترك. وبالتالي ، تضطر البنوك والمؤسسات المالية إلى مراجعة عملياتها التشغيلية ، وفرض خطوات إضافية في إعداد العملاء ، بالإضافة إلى إجراءات “اعرف عميلك” / إجراءات الاعتماد الذاتي. علاوة على ذلك ، فإن التعقيدات الكامنة في إدارة العملاء الأثرياء تزيد من تفاقم التحديات التي تفرضها هذه اللوائح.

• • قد يؤدي إجراء فحص دقيق للسجلات الحالية وتوحيد جميع المعلومات ذات الصلة لعملائنا الكرام ، مع ضمان أقصى درجات الدقة ، إلى زيادة النفقات العامة ومتطلبات الوقت.
  • من المتوقع أن يؤدي تنفيذ عمليات سير العمل المعقدة ، مثل ضمان الامتثال لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية و CRS ، إلى زيادة كبيرة في المعاملات التشغيلية داخل المنظمة.